了解洗錢過程警惕賬戶風(fēng)險

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2016/01/22 11:22:02　　字體：大小

反洗錢不僅是金融機(jī)構(gòu)與政府的責(zé)任，也切實關(guān)系著企業(yè)的自身利益。一旦企業(yè)賬戶被“有心人”利用從事洗錢活動，對企業(yè)的傷害是十分嚴(yán)重的。想要防范這種風(fēng)險，我們就要從了解洗錢的過程開始。

典型的洗錢過程通常被分為三個階段：

了解洗錢過程警惕賬戶風(fēng)險

在洗錢的過程中通常有一些特征，例如洗錢者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。他們會改變有關(guān)金錢的形式。洗錢過程中會盡量避免留下明顯的痕跡。洗錢者能夠控制洗錢的全過程等。大家在遇到有以上特征賬戶時就要提高警惕了，千萬不要被犯罪分子利用，造成不可挽回的后果。

【我要糾錯】責(zé)任編輯：跳跳虎

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