中國(guó)西部網(wǎng)消息     伊利股份今日公告，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議形成決議，同意將《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)免去俞伯偉先生獨(dú)立董事的議案》提交2003年度股東大會(huì)審議。

　　免去俞伯偉獨(dú)董 反應(yīng)不一

　　伊利股份監(jiān)事會(huì)稱(chēng)，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，2003年以來(lái)，由獨(dú)立董事俞伯偉之主要社會(huì)關(guān)系擔(dān)任主要職務(wù)的公司，與公司進(jìn)行了關(guān)聯(lián)交易，且關(guān)聯(lián)交易數(shù)額較大。對(duì)于前述關(guān)聯(lián)交易，俞伯偉事先未按照相關(guān)規(guī)定，向公司進(jìn)行通報(bào)并履行相應(yīng)回避表決程序。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，俞伯偉之行為，與其對(duì)公司應(yīng)擔(dān)負(fù)之誠(chéng)信義務(wù)相違，與其作為公司獨(dú)立董事應(yīng)具備之獨(dú)立性相沖突。俞伯偉已經(jīng)不適合繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。故此，監(jiān)事會(huì)一致表決通過(guò)《提請(qǐng)股東大會(huì)免去俞伯偉先生獨(dú)立董事的職務(wù)議案的決議》。

　　相關(guān)資料顯示，此次監(jiān)事會(huì)提出罷免的獨(dú)立董事俞伯偉，現(xiàn)年44歲，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與國(guó)際工商管理博士，曾任北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教師、上海亞商企業(yè)咨詢股份有限公司副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任藍(lán)程咨詢（上海）有限公司董事總經(jīng)理。

　　據(jù)公告，此次董事會(huì)應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事7人，董事郭順喜和富子榮因出差未出席會(huì)議，委托鄭俊懷董事代為表決。獨(dú)立董事王斌和俞伯偉均未出席會(huì)議。

　　伊利公司一負(fù)責(zé)人向本報(bào)記者介紹罷免俞伯偉獨(dú)立董事資格原因時(shí)說(shuō)：俞伯偉之主要社會(huì)關(guān)系“利用獨(dú)立董事權(quán)利，注冊(cè)了一家公司，跟伊利做了三單業(yè)務(wù)，總金額是510萬(wàn)，對(duì)這我一直不知道。在上海學(xué)習(xí)時(shí)，他找我，又要做一單200萬(wàn)元的業(yè)務(wù)。我就說(shuō)，我們有過(guò)承諾，你不能做咨詢業(yè)務(wù)，于是我就把他否了。否定以后他就不高興。”

　　該負(fù)責(zé)人表示，伊利獨(dú)立董事的待遇很高，年薪12萬(wàn)，但“俞伯偉并不滿足，還要做項(xiàng)目。最近，我們監(jiān)事會(huì)調(diào)查，將這些情況落實(shí)，提出要罷免他。我想和俞伯偉先談一下，但他手機(jī)不開(kāi)，他辦公室秘書(shū)說(shuō)他回美國(guó)了。我給他秘書(shū)留下電話，俞伯偉也不給我回話。結(jié)果沒(méi)有辦法，董事會(huì)就通過(guò)將這個(gè)議案提交股東大會(huì)”

　　俞伯偉告訴記者，1999年，在他擔(dān)任亞商咨詢副總期間即為伊利做咨詢業(yè)務(wù)。2002年之后，他受聘為伊利獨(dú)董，便不直接從事與伊利相關(guān)的業(yè)務(wù)了。

　　據(jù)悉，三位獨(dú)立董事中唯一參加本次董事會(huì)會(huì)議的郭曉川，對(duì)上述決議投了棄權(quán)票。獨(dú)董王斌在獲悉上述董事會(huì)決議之后在電話中表示：“公司本次召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在程序上是有問(wèn)題的——作為獨(dú)立董事，我事前并沒(méi)有接到會(huì)議通知�！�

　　聚焦國(guó)債投資 各說(shuō)其辭

　　此前，伊利股份的三名獨(dú)立董事俞伯偉、郭曉川、王斌曾就公司的國(guó)債買(mǎi)賣(mài)及股東情況向公司函索相關(guān)資料。他們稱(chēng)，由于所提供資料欠詳，擬聘請(qǐng)一家審計(jì)公司于近日對(duì)有關(guān)伊利股份資金流動(dòng)、國(guó)債買(mǎi)賣(mài)交易和華世商貿(mào)公司等問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)題審計(jì)。主要疑點(diǎn)為：一是大額國(guó)債資金投入，沒(méi)有經(jīng)過(guò)董事會(huì)合理授權(quán)，在國(guó)債持續(xù)走低并出現(xiàn)大額變現(xiàn)損失時(shí)，卻同時(shí)又大額買(mǎi)入國(guó)債。這樣做不符合股東利益，公司管理層沒(méi)有對(duì)此做出合理解釋?zhuān)瑖?guó)債買(mǎi)入時(shí)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行公告。二是公司前十大股東中呼和浩特市華世商貿(mào)有限公司持有公司法人股，持股比例為2.16%.據(jù)公司提供的信息，該法人股東其余資料不詳。獨(dú)立董事稱(chēng)：“據(jù)了解，呼市華世商貿(mào)有限公司是公司高管及其家屬注冊(cè)的公司，目前持有股票市值5000多萬(wàn)元”。

　　對(duì)于國(guó)債投資事項(xiàng)，伊利股份于今年3月9日曾發(fā)布公告稱(chēng)：根據(jù)2002年10月18日召開(kāi)的公司四屆四次董事會(huì)關(guān)于“公司利用部分閑置資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債事項(xiàng)”的決議及公司內(nèi)部審批程序，從2002年11月起公司累計(jì)匯款3億元至閩發(fā)證券北京營(yíng)業(yè)部，購(gòu)入國(guó)債，截至2003年12月31日所購(gòu)國(guó)債收盤(pán)價(jià)計(jì)算余額市價(jià)總值為2.91億元。截至2004年2月27日公司賣(mài)出國(guó)債收回資金1.87億元，目前尚有部分國(guó)債未賣(mài)出，按收盤(pán)價(jià)計(jì)算余額市價(jià)總值為1.07億元。

　　對(duì)此，俞伯偉表示，當(dāng)時(shí)董事會(huì)并沒(méi)有就具體的投資金額，以及由誰(shuí)、怎么來(lái)操作等事項(xiàng)形成意見(jiàn)。國(guó)債一事是3月9日公司公告后他從中證網(wǎng)上得知的，其他兩名獨(dú)董也是從中證網(wǎng)上得知消息的，“沒(méi)有像它公告的那樣經(jīng)過(guò)董事會(huì)審批”。

　　公司負(fù)責(zé)人說(shuō)，“我們都有歷史記錄，應(yīng)該都公告了。國(guó)債問(wèn)題我們已經(jīng)如實(shí)通過(guò)交易所向社會(huì)全部公告了。這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題。”

　　對(duì)于華世商貿(mào)的“說(shuō)法”，公司負(fù)責(zé)人表示，“關(guān)于華世商貿(mào)的問(wèn)題，我們也要在這一兩天向交易所如實(shí)匯報(bào)，因?yàn)檫@里面我們沒(méi)有任何見(jiàn)不得人的事情�！�

　　擬聘注會(huì)入場(chǎng)審計(jì) 厘清責(zé)任

　　俞伯偉表示已于6月15日將一份草擬的聲明發(fā)給公司，擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的國(guó)債交易等進(jìn)行全面審計(jì)。公司對(duì)此質(zhì)疑說(shuō)：“俞伯偉給伊利的聲明是6月15日晚才給公司董秘傳過(guò)來(lái)，你覺(jué)得這樣正常嗎？如果真有什么問(wèn)題，他應(yīng)該先來(lái)找我，和我們談。不跟我們說(shuō)，就要登聲明，獨(dú)立董事能不能這樣做？”

　　俞伯偉說(shuō)，聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行全面審計(jì)，于公是“作為獨(dú)立董事應(yīng)勤勉盡職，保護(hù)中小股東和公司利益，有責(zé)任把問(wèn)題弄清楚”，于私是萬(wàn)一公司有什么事情的話，作為獨(dú)立董事已盡到應(yīng)有的責(zé)任，而不希望出現(xiàn)像鄭百文那種事情，被證監(jiān)會(huì)通告。俞伯偉強(qiáng)調(diào)：“對(duì)于我們?nèi)齻�(gè)獨(dú)立董事來(lái)說(shuō)，其實(shí)沒(méi)有任何想傷害企業(yè)的意愿，因?yàn)槲覀內(nèi)齻�(gè)與企業(yè)沒(méi)有任何關(guān)系。在這個(gè)位置上，要對(duì)得起我這個(gè)職位。我們就是這個(gè)目的，很清楚，沒(méi)有其它任何的目的”。（記者 洪蔚 志絢）