財務人員注意啦！謹防詐騙！

來源: 廈門稅務編輯：liuyi 2021/06/22 17:41:33　　字體：大小

注意啦！

這是一種新型詐騙方式！

詐騙分子通過獲取到的廈門本地企業(yè)信息，謊稱自己是稅務稽查干部，以“隨機抽查”為理由，讓企業(yè)立刻準備好相關資料，并假冒公司高層輔以要求轉賬等。若企業(yè)防范意識不足，詐騙分子就會趁虛而入，利用企業(yè)害怕被“稽查立案”的忐忑心理和對財稅知識的欠缺，以補繳稅款為名獲利。

陳女士遭遇的是典型的冒充老總QQ針對財務人員的詐騙手法，但區(qū)別于以往的“客戶打貨款”“銀行年檢”等說辭，騙子這次升級了詐騙手段，具體步驟如下：

1.“初見”——詐騙電話撥打公司座機謊稱是稅務局工作人員要稅務檢查，點名需要添加公司財務的QQ賬號，添加完成后，發(fā)送《關于稅務稽查隨機抽查工作的通知》并要求財務提供財務報表等公司信息。

2.“入群”——騙子將財務QQ拉進含有假冒公司老總QQ號的QQ群，假老總在QQ群中先假裝詢問財務“是否有稅務局的同志聯(lián)系財務”要求財務配合相關工作，以此讓財務人員對“老總”身份未多加懷疑。之后在群里繼續(xù)詢問財務公司的財務狀況（銀行卡余額）等。

圖片

3.“轉賬”——假老總在群里要求財務將一筆所謂的“往來款”轉賬到指定賬戶，從而最終實施詐騙。

稅務稽查正規(guī)流程

請了解一下

1.稅務稽查部門是怎樣選擇“雙隨機一公開”檢查對象的？

根據(jù)《推進稅務稽查隨機抽查實施方案》（稅總發(fā)〔2015〕104號）方案規(guī)定：各級稅務局稽查部門將建立“稅務稽查隨機抽查對象名錄庫”和“稅務稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫”。采取隨機抽查對象、隨機選派檢查人員的“雙隨機”方式實施檢查。

2.稅務稽查部門將通過什么樣的方式告知被檢查對象呢？

稅務部門將通過電話聯(lián)系納稅人，表明身份后核對納稅人信息，約定時間、地點送達加蓋稅務部門公章的《稅務檢查通知書》等稅務文書，若直接送達有困難的，稅務部門將通過郵寄送達、公告送達等方式。收到稅務文書后，納稅人應仔細核對企業(yè)信息、文書編號、公章等內容，可聯(lián)系主管稅務機關進行確認。

3.作為納稅人，如何辨別真假稅務部門雙隨機抽查工作呢？

在稅務機關進行稅務檢查時，將由兩名以上稅務檢查人員共同實施，并出示稅務檢查證和加蓋公章的《稅務檢查通知書》等紙質文書。如未當面出示上述相關證件和文書，僅電話、短信等途徑通知要求納稅人提供相關資料，納稅人有權拒絕提供。

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