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項(xiàng)目實(shí)際金額是(20w),現(xiàn)在簽訂的合同金額是40w,我們給對方開40w的發(fā)票,對方把40w的錢打到我們對公戶,我們老板用私人賬戶把20w打到對方私人賬戶可行

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/26 16:59
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這樣的行為不合法,不符合《中華人民共和國反洗錢法》所規(guī)定的要求。我們可能會(huì)遭受反洗錢監(jiān)管部門的懲罰,這種行為可能導(dǎo)致我們受到嚴(yán)重的處罰。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有虛假發(fā)票的現(xiàn)象時(shí),相關(guān)的法律主體將受到處罰,而且若發(fā)現(xiàn)存在洗錢嫌疑,將被追究刑事責(zé)任。因此,我們應(yīng)該避免這種行為,在實(shí)施項(xiàng)目時(shí)應(yīng)該進(jìn)行合法憑證,在簽定合同時(shí)要嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行,不要向私人賬戶打款,以免給自己帶來不利影響。另外,可以使用交易報(bào)告分析工具來監(jiān)督每一筆交易,以確保交易活動(dòng)合規(guī)。
2023 01/26 17:02
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