問(wèn)題已解決

是別人公司用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)一筆錢轉(zhuǎn)到我們的對(duì)公賬戶,我們?cè)購(gòu)膶?duì)公轉(zhuǎn)到他們老板私人賬戶,可以這樣操作嗎,這樣不涉嫌洗錢嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 09:02
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這樣的操作可以,但不涉及洗錢。根據(jù)《非法洗錢防制法》和《反洗錢(AML)規(guī)則》,洗錢是指利用非法手段將非法所得“洗”成合法所得。在本案例中,沒(méi)有使用任何非法手段,只是將對(duì)方公司用的賬戶轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶,再?gòu)墓举~戶轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶。所以,這種操作不是洗錢的行為。 拓展知識(shí):反洗錢是指一些包括威脅安全、助長(zhǎng)犯罪、腐敗以及洗錢等危害國(guó)家利益的行為,為了提高金融系統(tǒng)的安全性,在國(guó)際層面制定了反洗錢規(guī)則,建立反洗錢體系,從技術(shù)到人文都有各種措施,以便更好地合法洗錢行為的監(jiān)督和防范。
2023 01/23 09:10
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