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老師，私賬的流水過大會怎么樣呢
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公司股東和法人個人卡銀行卡流水過大是會被查的，首先客戶銀行的異常流水增大后，銀行的反洗錢系統(tǒng)會發(fā)生報警，待客戶經(jīng)理手工排查，若有風(fēng)險就會向上級行報警，若無風(fēng)險則會說明情況解除風(fēng)險。
2022 03/04 16:28
84785025 
2022 03/04 16:34
請問多少會被查呢
84785025
2022 03/04 16:47
股東的私賬可以用于公司的日常報銷嗎
曉寧老師 
2022 03/04 17:00
您好，如果當(dāng)日在銀行交易的人民幣累計達(dá)到20萬元以上或者外幣交易的價值超過一萬美元，是用現(xiàn)金交納和支取的，會被國家進(jìn)行監(jiān)控，目的是為了防止客戶利用銀行賬戶進(jìn)行洗錢等違法活動。并且頻繁的存取大額現(xiàn)金存款也會被相關(guān)的機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。
股東的私賬用于報銷就不能入公司的賬里。
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