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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問公轉(zhuǎn)私被監(jiān)控的情況
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
簡單來說，這9種情況容易被監(jiān)控
1. 現(xiàn)金交易額超5萬
2.公轉(zhuǎn)公超200萬
3.私戶轉(zhuǎn)賬金額過大（境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50萬，境外轉(zhuǎn)賬超20萬）
4.規(guī)模小但流水巨大
5.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常（分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出）
6.資金流向與經(jīng)營無關(guān)
7.公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)
8.頻繁開銷戶
9.閑置賬戶大量交易
2021 05/01 10:31
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