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公轉(zhuǎn)私每天轉(zhuǎn)多少會被監(jiān)控

84785034| 提問時間:2022 03/06 10:25
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看,這個沒有具體的數(shù)字,可以參考一下下面這個文件   2018年6月,央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)開展大額交易報告工作有關(guān)要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機構(gòu)以下交易情況必須上報:   1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支。   2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉(zhuǎn)。   3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。   4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉(zhuǎn)。   
2022 03/06 10:32
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