問題已解決

某銀行發(fā)現(xiàn)其某個(gè)特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常,疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括( )。 A. 延遲資金結(jié)算 B. 暫停銀行卡交易 C. 收回受理終端 D. 設(shè)置交易限額 參考答案:D您的答案: B 【回答錯(cuò)誤】收起解析 參考解析: 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其開通的受理卡種和交易類型進(jìn)行限制,并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測(cè)、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等措施。 看不懂解析 為什么是d啊

84784964| 提問時(shí)間:2019 05/08 22:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,因?yàn)榇胧┲杏性O(shè)置交易限額,所以選擇D。
2019 05/09 06:22
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