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2008年銀行從業(yè)《公共基礎》練習題五（三）
11、中國反洗錢監(jiān)測分析中心由（ ）設立。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局
標準答案：c
12、中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括（ ）。
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
標準答案：b
13、以下不屬于金融機構(gòu)的反洗錢義務的是（ ）。
A.金融機構(gòu)應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
B.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀全部資料和記錄
D.金融機構(gòu)應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
標準答案：c
14、有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的（ ）。
A.只能是金融機構(gòu)工作人員
B.只能是金融機構(gòu)
C.只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D.可以是任何單位和個人
標準答案：d
15、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（ ）起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日
標準答案：d
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