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2008年銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》練習(xí)題五（二）
6、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為的賬戶必須經(jīng)（ ）批準。
A.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者其省一級派出所機構(gòu)負責(zé)人
B.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)或者銀監(jiān)會市一級以上派出機構(gòu)負責(zé)人
C.地方政府
D.當(dāng)?shù)毓膊块T
標(biāo)準答案：a
7、對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機構(gòu)及其工作人員及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（ ）批準，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)。
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)負責(zé)人
標(biāo)準答案：d
8、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（ ）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
A.第三方
B.客戶
C.該金融機構(gòu)
D.該金融機構(gòu)和第三方按比例
標(biāo)準答案：c
9、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息是（ ）的職責(zé)之一。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.所有商業(yè)銀行
C.中國銀行業(yè)協(xié)會
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
標(biāo)準答案：d
10、《反洗錢法》自（ ）起施行。
A.2006年1月1日
B.2006年6月1日
C.2007年1月1日
D.2007年6月1日
標(biāo)準答案：c
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