大數(shù)據(jù)時代下，反洗票系統(tǒng)包含哪些功能？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：liuyi 2021/06/29 18:09:01　　字體：大小

大數(shù)據(jù)時代下，沒有發(fā)票的風(fēng)險加劇。反洗票系統(tǒng)具有這些特點： 6大系統(tǒng)對接，大數(shù)據(jù)制定風(fēng)險指標(biāo)，13種分析手段，監(jiān)控領(lǐng)票、開票、申報各環(huán)節(jié)。跟網(wǎng)校一起看看反洗票系統(tǒng)包含哪些功能？

（1）企業(yè)基本情況的查詢分析，作為風(fēng)險評估的參考依據(jù)。包括：括納稅人登記信息、重要人員變更情況、經(jīng)營范圍、信用等級、受處罰情況等信息

（2）增值稅申報情況查詢分析，判斷經(jīng)營情況是否穩(wěn)定，開票量是否異常。包括：近2年，每期增值稅申報情況，進(jìn)項與銷項的幅度變化

（3）發(fā)票領(lǐng)用及開票情況查詢分析，判斷發(fā)票使用情況是否穩(wěn)定，開票量及分類占比是否異常。包括近2年，每個屬期發(fā)票領(lǐng)用及開具的份數(shù)、金額、類型占比

（4）發(fā)票沖紅及作廢情況查詢分析，判斷發(fā)票沖紅是否合規(guī)，頻次和占比是否異常。包括近2年，每個所屬期發(fā)票沖紅及作廢的時間、頻次、占比幅度的變化情況。

（5）主營業(yè)務(wù)情況查詢分析，判斷主營銷項和主營進(jìn)項是否匹配，相關(guān)度是否存在異常。包括近2年內(nèi)每個屬期的銷項和進(jìn)項的幅度變化。

（6）主要客戶基本情況查詢分析，作為納稅人“洗票”風(fēng)險評估的參考依據(jù)。包括近2年，往來最多的上下游各前十，業(yè)務(wù)的幅度變化；對客戶的經(jīng)營情況、主營產(chǎn)品、信用等級、違規(guī)處罰等情況進(jìn)項分析。

（7）進(jìn)項發(fā)票風(fēng)險溯源分析，判斷是否存在發(fā)票造假、一票多開等“洗票”行為。包括近2年，每個屬期的進(jìn)項抵扣情況，追溯各參與方的申報及抵扣情況

（8）銷項發(fā)票風(fēng)險追蹤分析，判斷是否存在虛開增值稅發(fā)票等“洗票”行為。包括近2年內(nèi)，每個屬期的銷項申報情況，追蹤發(fā)票的流轉(zhuǎn)情況

（9）發(fā)票抵扣風(fēng)險分析，判斷開票業(yè)務(wù)是否存在異常。包括2年內(nèi)每個屬期進(jìn)銷項發(fā)票抵扣情況，品類相關(guān)性、構(gòu)成比例、金額、稅率等結(jié)合對上下游客戶的基本風(fēng)險評估。

（10）經(jīng)營能力風(fēng)險分析，了解實際生產(chǎn)能力與所開發(fā)票對比，檢驗是否存在“洗票”嫌疑。包括近2年，每個屬期的水電能耗、物流倉儲費、租金、物業(yè)費以及社保數(shù)據(jù)

（11）反洗票風(fēng)險分析模型管理，設(shè)計標(biāo)簽體系及評分指標(biāo)，設(shè)置預(yù)警閾值，對企業(yè)基本情況、開票行為、開票量、上下游客戶等信息進(jìn)行特征分析，根據(jù)標(biāo)簽和指標(biāo)建立經(jīng)驗?zāi)Ｐ?，提供分析模型的審核?/span>發(fā)布等管理功能。

（12）反洗票風(fēng)險處置決策管理，設(shè)計風(fēng)險處置決策知識庫，根據(jù)風(fēng)險分析模型預(yù)警情況，自動識別風(fēng)險類型，并智能匹配風(fēng)險處置措施，協(xié)助工作人員進(jìn)行風(fēng)險處置。

（13）系統(tǒng)對接服務(wù)管理，對接金三系統(tǒng)、增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)、稅務(wù)大數(shù)據(jù)平臺等系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)接口交互方式，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

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