免費(fèi)問答

1.公司向法人個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)賬，必須提供有效的公司名稱及對(duì)應(yīng)的公司帳號(hào)和法人姓名以及法人賬號(hào)。 2.根據(jù)《銀行客戶身份識(shí)別指引》，必須提供法人身份證件或其他有效證件，并需要進(jìn)行客戶身份確認(rèn)及客戶認(rèn)證。 3 公司必須提供充分的賬戶材料，以證明公司及法人的身份及受款人的合法性。 4.根據(jù)《銀行反洗錢法》，轉(zhuǎn)帳必須提供業(yè)務(wù)相關(guān)憑證，并提供信息變更登記表。 拓展知識(shí)：跨境匯款指的是由海外或國(guó)外居民向中國(guó)境內(nèi)居民轉(zhuǎn)帳的匯款業(yè)務(wù)，是跨境經(jīng)濟(jì)中最重要的資金管理工具之一，也是金融機(jī)構(gòu)在跨境支付領(lǐng)域的主要業(yè)務(wù)?？缇硡R款需要遵循國(guó)家的監(jiān)管規(guī)定，以保護(hù)雙方的利益，確保資金安全，提高匯款效率，提升支付效率。