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老師,公戶剛進一筆錢,過幾個小時就原數(shù)轉(zhuǎn)到股東個人卡上,當借款,有風險嗎?

84784973| 提問時間:2023 01/31 19:13
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
這種情況的風險是存在的,尤其是從公戶轉(zhuǎn)到個人帳戶的資金,可能會遭到監(jiān)管部門的監(jiān)管,也有可能產(chǎn)生法律法規(guī)上的糾紛,比如因為資金不合規(guī),被調(diào)查,等。 此外,由于個人私人帳戶的安全程度比公共帳戶低,這種情況下,資金也極易受到盜竊和恐嚇的風險。 最后,即便是正常的公戶轉(zhuǎn)賬,也可能會被盜,所以在做公戶轉(zhuǎn)賬前一定要先查驗資金來源合法性,在做中間賬戶轉(zhuǎn)帳時,需要全面安全審查,以避免可能遭受的政府機構(gòu)監(jiān)管和風險。 拓展知識:當發(fā)生公戶轉(zhuǎn)賬時,可以采用專業(yè)的資金管理和外部審計機構(gòu),能夠提供及時安全的資金調(diào)撥服務(wù),此外,公戶轉(zhuǎn)賬過程中還可以采取安全措施,比如多級安全審核,加密儲存等,以有效防止財務(wù)活動的合規(guī)性。
2023 01/31 19:28
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