問題已解決

由于新新成立的A公司剛開始注冊,當(dāng)時沒有去銀行開戶銀行賬戶,所以,當(dāng)時股東(自然人)直接轉(zhuǎn)賬至B公司,到時如果A公司如果開戶之后,然后再打算從B公司轉(zhuǎn)賬至A公司,到時轉(zhuǎn)賬時在銀行回單備注自然人的投資,但是B公司也是A公司的股東,通過以上間接的轉(zhuǎn)賬至A公司賬戶,這樣不會有啥影響吧?

84785003| 提問時間:2023 01/27 20:12
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
轉(zhuǎn)賬A公司賬戶不會有影響,但是要注意的是,如果A公司想要在自己的賬戶上查看轉(zhuǎn)賬的詳細信息,則需要在轉(zhuǎn)賬的銀行回單備注上清楚地標(biāo)注投資人的身份和這筆投資的相關(guān)信息,這樣才能夠明確投資的來源,也是避免被認(rèn)定為違法資金來源的重要措施之一。另外,還需要注意的是,如果B公司也是A公司股東,在轉(zhuǎn)賬時,要確保B公司所進行的轉(zhuǎn)賬為正常商業(yè)活動,而不是A公司以某種方式利用B公司為自己轉(zhuǎn)賬,以免涉及反洗錢法規(guī)條款。在進行上述操作之前,建議A公司可以咨詢有關(guān)法律專業(yè)人士,以確保其行為符合相關(guān)法律規(guī)定。 拓展知識:反洗錢(Anti-Money Laundering,AML)是一種復(fù)雜的和高效的現(xiàn)代金融管理策略,旨在遏制非法活動的資金流動,包括劫持、販毒、走私、腐敗以及其他活動。反洗錢政策及其實施程序有助于幫助金融機構(gòu)確定和識別資金的清潔來源。
2023 01/27 20:23
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