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老師,請問下,我公司賬戶被凍結了,想咨詢下,什么原因會被凍結啊?開戶行因為疫情沒法查

84785022| 提問時間:2023 01/21 10:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
賬戶被凍結可能有以下幾個原因: 1、賬戶出現(xiàn)賬務不平,違反了賬務規(guī)定,嚴重危及金錢安全; 2、賬戶存在資金洗錢行為,與法律法規(guī)規(guī)定不符; 3、曾有不良的交易記錄,存在欺詐行為,需要審查; 4、未按時達成將賬戶資金提取或轉(zhuǎn)賬,未達成約定要求; 5、賬戶資料未能通過審核,或未按約定提交證明資料; 6、可疑卡號和交易、持卡人實名信息不符、嚴重不符等原因; 7、因疫情影響,開戶行未能及時查詢賬戶資料或?qū)徍?,導致賬戶被凍結。 以上是賬戶可能被凍結的幾種常見情況,一旦發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結,建議及時聯(lián)系開戶行核查,確認凍結原因,及時解決。 拓展知識: 賬戶轉(zhuǎn)賬被凍結是指: 在進行使用銀行賬戶轉(zhuǎn)賬操作時,銀行賬戶的轉(zhuǎn)賬操作被銀行暫時暫?;蛑兄?,不能夠進行正常的交易操作。一般情況下,由于賬戶出現(xiàn)惡意行為、實名不符、或非法操作等原因,銀行會臨時暫停賬號的交易操作,保護賬戶的安全。
2023 01/21 10:28
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