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個人賬戶轉賬多少會引起監(jiān)控？
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你好，這個沒有統(tǒng)一的一個金額標準?
2022 03/19 14:57
84784971 
2022 03/19 14:58
老師，您好，不是當日轉賬超過多少會被重點稽查嗎
鄒老師 
2022 03/19 15:00
你好，沒有一個統(tǒng)一的金額標準啊?
84784971
2022 03/19 15:05
【以下8種行為將被重點稽查】
1、當日單筆或累計交易額5萬以上的
2、公轉公超過200萬元以上的
3、私戶轉賬金額境內超過50萬的
4、私戶轉賬金額境外轉賬超過20萬的
5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬的流水的
6、轉入轉出異常情況，分批集中轉出的
7、轉入轉出異常情況，分批集中轉入的
8、企業(yè)的經營范圍跟資金流向沒有關聯(lián)度的
老師，上面是在網上查到的，這個是虛假的嗎？還是我理解錯呢
鄒老師
2022 03/19 15:05
你好，被重點稽查和監(jiān)控不完全是一回事啊
84784971
2022 03/19 15:09
好的，老師。意思就是說我個人賬戶當日轉賬超過5萬就將會列為稽查對象，那稽查是要怎么查呢？
鄒老師
2022 03/19 15:11
你好，主要是稽查這個款項來源，具體是什么性質的款項
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