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請問私對私,私對公,公對私,公對公分別轉(zhuǎn)賬多少金額會引起銀行監(jiān)控

84784979| 提问时间:2021 08/09 17:58
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
私人賬戶可以轉(zhuǎn)入對公賬戶,但需要滿足《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》第四十條規(guī)定的條件:個人銀行結(jié)算賬戶單支付給位從其銀行結(jié)算賬戶的款項,每筆超過5萬元的,應向其開戶銀行提供下列付款依據(jù): (一)代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單。 (二)獎勵證明。 (三)新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務(wù)合同或支付給個人款項的證明。 (四)證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。 (五)債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 (六)借款合同。 (七)保險公司的證明。 (八)稅收征管部門的證明。 (九)農(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同。 (十)其他合法款項的證明。
2021 08/09 18:02
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