當(dāng)前，金融、商貿(mào)、財(cái)稅、證券等領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪大案要案頻繁發(fā)生，涉案金額巨大，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)已成為國家經(jīng)濟(jì)安全最直接的危害因素。
這是23日在審計(jì)署和公安部聯(lián)合召開的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長高峰透露的信息。
公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2005年全國公安機(jī)關(guān)共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件6萬多起，抓獲犯罪嫌疑人5萬余名，挽回直接的經(jīng)濟(jì)損失143億元。其中，鄭維奇案、“黑天河”專案等大案要案被相繼偵破。
此外，審計(jì)署法制司王秀明司長表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2003至2005年，全國審計(jì)機(jī)關(guān)共向司法機(jī)關(guān)移送案件2033件，涉案人員3150人；其中由審計(jì)署（包括派出機(jī)構(gòu)）直接向公安部及地方公安機(jī)關(guān)移送的案件共計(jì)212件，涉案金額人民幣421.51億元，5645萬美元，涉案人員502人。分年度看，審計(jì)署2003年移送49件，2004 年移送83 件，2005 年移送80件，呈逐年上升的趨勢；從行業(yè)看，案件主要集中在金融和經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域，兩項(xiàng)合計(jì)占審計(jì)查出案件總額的86%以上。
但是，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪在工作機(jī)制、發(fā)現(xiàn)和打擊能力、相關(guān)部門之間的協(xié)作配合等方面還存在不相適應(yīng)的問題。高峰舉例，公安機(jī)關(guān)對審計(jì)、稅務(wù)、監(jiān)察等部門工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線索不能及時(shí)掌握，等到這些部門正式移送或領(lǐng)導(dǎo)批示后，往往出現(xiàn)犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金、潛逃境外的情形，造成難以挽回的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。
為此，2005年12月，公安部主動(dòng)商請審計(jì)署、人民銀行、國家稅務(wù)總局等部門，并向其派設(shè)聯(lián)絡(luò)員，以加強(qiáng)在打擊金融、涉稅犯罪以及反洗錢等方面的溝通與協(xié)作，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金、潛逃境外。
在原有案件移送制度、協(xié)作配合機(jī)制的基礎(chǔ)上，2006年公安部與審計(jì)署又共同研究制定并聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合的通知》（審法發(fā)[2006]16號(hào)），對建立公安部和審計(jì)署聯(lián)席會(huì)議制度、聯(lián)席會(huì)議及其辦事機(jī)構(gòu)的主要任務(wù)、公安部派駐聯(lián)絡(luò)員的主要職責(zé)、規(guī)范案件移送受理行為、加強(qiáng)日常辦案協(xié)助配合、搞好培訓(xùn)和宣傳等5個(gè)方面工作作出了進(jìn)一步規(guī)范和要求。
對于審計(jì)和司法存在銜接的問題，高峰以中行開平支行的案子為例表示，開平的銀行行長10年連續(xù)作案，盜取4.8億美元的資金，在這個(gè)案件中是中行和審計(jì)部門先發(fā)現(xiàn)，由審計(jì)部門介入發(fā)現(xiàn)了大量的證據(jù)。
“按照現(xiàn)行的法律應(yīng)該交由檢察機(jī)關(guān)。但是我們先介入，我們把該控制的人都控制住，控制資金和證據(jù)，等到案件達(dá)到一定的進(jìn)度和程度，我們再移送給有管轄權(quán)的部門。”高峰表示。
審計(jì)署向公安部移交案件時(shí)，審計(jì)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)或者獲取固定的證據(jù)后如何轉(zhuǎn)化為公安機(jī)關(guān)的刑事證據(jù)？對此，高峰表示，只有偵查機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)獲取的事實(shí)依據(jù)才能稱為刑事證據(jù)，由審計(jì)機(jī)關(guān)移送的證據(jù)，需要根據(jù)公安機(jī)關(guān)的偵查予以核實(shí)和認(rèn)可，不能僅憑審計(jì)機(jī)關(guān)移送的線索和證據(jù)就貿(mào)然行動(dòng)。
