央行報告稱我國已經(jīng)進入與國際反洗錢法律制度迅速接軌時期

　　中國人民銀行日前首次對外發(fā)布《反洗錢報告》，報告明確透露了反洗錢立法的進展，稱我國反洗錢法草案2005年正式提交全國人大常委會審議，并有望年內(nèi)出臺。

　　央行此次公布的首份反洗錢報告，與2003年國家外匯管理局公布的反洗錢報告相比，2004年全年流入中國內(nèi)地的個人大額外匯金額為39.56億美元，比2003年增加了近1／3.

　　《報告》顯示，2004年個人大額外匯資金跨境交易的流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省、日本和韓國是個人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家與地區(qū)。

　　實際上，央行反洗錢局負責(zé)人早前就曾對媒體表示：“雖然洗錢活動很多，但是由于我國《刑法》對洗錢犯罪的上游犯罪定義過窄，并且根據(jù)重罪吸收輕罪的原則，洗錢活動多以其他罪名定罪，2004年4月我國才有第一例‘洗錢罪’定罪的案例。因此，《反洗錢法》的起草已提上日程�！辈⑶冶硎荆�《反洗錢法》應(yīng)該盡早出臺。

　　全國人大常委會預(yù)工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠也曾向媒體透露，從近幾年的司法實踐看，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力。隨著我國市場經(jīng)濟逐步與全球經(jīng)濟體系融合，走私、販毒、偷稅逃稅、貪污受賄、金融詐騙等活動也大量產(chǎn)生，洗錢活動在海內(nèi)外日益猖獗。因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。

　　此外，專家還分析，這些流入境內(nèi)的外匯中不乏賭人民幣升值的套利游資和在國內(nèi)從事洗錢交易的黑色資金。而個人大額外匯流入大幅度增長的重要原因，正是由于境外大量“黑錢”以投資等方式進入中國漂洗；毒品、走私和黑社會性質(zhì)犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益、貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉(zhuǎn)移贓款而造成的。并預(yù)計，這種地下黑錢的規(guī)模仍將增長。專家表示，雖然國家的反腐敗力度在增強，但是由于中國的反洗錢開始時間較晚，法律漏洞一時間還難以彌補，所以外匯流入額還會進一步增大。

　　這部反洗錢報告同時透露，對于證券、保險等涉及洗錢的高風(fēng)險行業(yè)，還會有專門的法規(guī)。央行正在著手制定證券（期貨）業(yè)和保險業(yè)的反洗錢部門規(guī)章。

　　據(jù)介紹，這部備受關(guān)注的反洗錢法將反映我國反洗錢工作的現(xiàn)實需要，解決我國反洗錢工作的急迫問題，同時滿足國際反洗錢領(lǐng)域通行標準。

　　“2005年將是我國反洗錢法律制度建設(shè)取得重大進展的一年。”央行總結(jié)說。并在報告中指出，中國反洗錢法制建設(shè)已經(jīng)進入一個高速發(fā)展、與國際反洗錢法律制度迅速接軌的時期。