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2013年銀行從業(yè)《公共基礎(chǔ)》每日一練：反洗錢中心職責(zé)
多選題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)包括（?。?/p>
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易
E.經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料
【正確答案】ACDE
【答案解析】中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責(zé)：（1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；（2）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；（3）按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；（4）按照金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可能交易報告；（5）經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；（6）中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。
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