違規(guī)使用外幣現(xiàn)鈔處罰

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2015/12/30 18:15:24　　字體：大小

經(jīng)常來往于國內外的個人對于外管局有關外幣現(xiàn)鈔的使用管理之嚴格一定有所認識，其實相較于個人，對于企業(yè)的監(jiān)管更是嚴之又嚴，處罰也是很嚴厲的。

對于企業(yè)外幣現(xiàn)鈔的使用是以《中華人民共和國外匯管理條例》為基礎來規(guī)定的。有下列情形之一的外匯局將按照《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰：

（一）不符合收取外幣現(xiàn)鈔條件并辦理外幣現(xiàn)鈔結匯的；

（二）未按規(guī)定報送數(shù)據(jù)的；

（三）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；

（四）境內機構未按照本規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

（五）經(jīng)辦銀行未全面、正確、及時對交易的真實性及其與外幣現(xiàn)鈔交易單證的一致性進行合理審查的；

（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或調查的；

（七）法規(guī)規(guī)定的其他情形。

同時對于經(jīng)辦銀行，在辦理境內機構外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務時，也應遵守我國反洗錢與反恐怖融資的有關規(guī)定。國家外匯管理局及其分支局會對境內機構外幣現(xiàn)鈔業(yè)務實施監(jiān)督管理。對境內機構外幣現(xiàn)鈔收付行為進行非現(xiàn)場監(jiān)測，對外幣現(xiàn)鈔收付異常的境內機構、經(jīng)辦銀行進行非現(xiàn)場核查、現(xiàn)場核查或檢查。

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