傳統(tǒng)監(jiān)管手段已不足以應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的洗錢活動(dòng)

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來源: 證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 編輯：小師哥 2021/09/10 15:00:35　字體：大小

9月10日，在2021中國(guó)（北京）數(shù)字金融論壇上，博鰲亞洲論壇副理事長(zhǎng)、中國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、央行原行長(zhǎng)周小川表示，近年來傳統(tǒng)的監(jiān)管手段已不足以應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的洗錢活動(dòng)。

“在監(jiān)管上利用新興的數(shù)字化技術(shù)，能夠在反洗錢的客戶識(shí)別和非法交易等方面發(fā)揮更重要和關(guān)鍵的作用。”周小川表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和反洗錢義務(wù)主體要通過新的技術(shù)手段強(qiáng)化監(jiān)管和履行反洗錢義務(wù)，這也是未來的發(fā)展趨勢(shì)。應(yīng)強(qiáng)化監(jiān)管科技應(yīng)用實(shí)踐，積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)豐富金融監(jiān)管的手段，提升跨行業(yè)、跨市場(chǎng)交叉風(fēng)險(xiǎn)的甄別、防范和化解能力。

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