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銀行中級考試《風險管理》每日一練:商業(yè)銀行反洗錢管理體系(2022.08.05)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/08/05 17:35:12 字體:

人生就像爬坡,要一步一步來!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

單選題

商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中,處于基礎地位的是( )。

A、反洗錢協(xié)助調查制度 

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度 

C、大額交易與可疑交易報告制度 

D、客戶身份識別制度 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢管理體系。商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系主要包括:客戶身份識別制度;大額交易與可疑交易報告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風險等級劃分制度;反洗錢宣傳培訓制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調查制度;反洗錢稽核審計制度;反洗錢崗位職責制度;反洗錢業(yè)務操作規(guī)程。其中,處于基礎地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。參見教材P266。

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銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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