新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行初級考試《銀行管理》每日一練：大額交易和可疑交易（2021.08.17）
盡自己的努力抱的希望，做最壞的打算。正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習吧~
單選題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（?。⑼鈳诺戎担ā。┑木硟?nèi)款項劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當向反洗錢監(jiān)測中心報告。
A、50萬元以上（含50萬元），10 萬美元以上（含10萬美元）
B、10萬元以上（含10萬元），10 萬美元以上（含10萬美元）
C、1萬元以上（含1萬元），5萬美元以上（含5萬美元）
D、100萬元以上（含100萬元），10萬美元以上（含10萬美元）
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查大額交易和可疑交易。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當向反洗錢監(jiān)測中心報告。參見教材P220。 
銀行初級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（08.17）
銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號