銀行初級考試《銀行管理》每日一練：大額交易和可疑交易（2021.08.17）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/08/17 09:12:11　字體：大小

盡自己的努力抱的希望，做最壞的打算。正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~

單選題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣（?。⑼鈳诺戎担ā。┑木硟?nèi)款項劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報告。

A、50萬元以上（含50萬元），10 萬美元以上（含10萬美元）

B、10萬元以上（含10萬元），10 萬美元以上（含10萬美元）

C、1萬元以上（含1萬元），5萬美元以上（含5萬美元）

D、100萬元以上（含100萬元），10萬美元以上（含10萬美元）

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查大額交易和可疑交易。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)，銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報告。參見教材P220。

點擊進(jìn)入“每日一練——免費在線測試”>>