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銀行初級考試《銀行管理》每日一練:大額交易和可疑交易(2021.08.16)

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:大耳朵圖圖 2021/08/16 11:41:06 字體:

生命的意義在于拼搏,因?yàn)槭澜绫旧砭褪且粋€(gè)競技場。正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

自然人客戶銀行賬戶與其他的銀賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣(?。⑼鈳诺戎担ā。┑目缇晨铐?xiàng)劃轉(zhuǎn),銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告。

A、20萬元以上(含20萬元),1萬美元以上(含1萬美元) 

B、1萬元以上(含1萬元),5萬美元以上(含5萬美元) 

C、5萬元以上(含5萬元),1萬美元以上(含1萬美元) 

D、10萬元以上(含10萬元),1 萬美元以上(含1萬美元) 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本題考查大額交易和可疑交易。自然人客戶銀行賬戶與其他的銀賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn),銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向反洗錢監(jiān)測中心報(bào)告。參見教材P220。

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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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