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公司登記時(shí)的備案事項(xiàng)之一“公司受益所有人相關(guān)信息”,請(qǐng)問是什么意思?是收益所有人的人名嗎,除了人名還需要什么信息嗎?

小新是猛男| 提問時(shí)間:06/18 21:53
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學(xué)碩士,高分通過法律職業(yè)資格考試,長(zhǎng)期從事中級(jí)職稱、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師的教學(xué)工作,擅長(zhǎng)對(duì)問題進(jìn)行案例化解釋,助力學(xué)員順利通關(guān),夢(mèng)想成真。
已解答1396個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

是指擁有受益所有權(quán)的人。企業(yè)受益所有人可以是法人,也可以是其他的相關(guān)人員。

根據(jù)《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:

市場(chǎng)主體應(yīng)當(dāng)按照類型依法備案下列事項(xiàng):

(一)公司:章程、經(jīng)營(yíng)期限、有限責(zé)任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人認(rèn)繳的出資數(shù)額、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、登記聯(lián)絡(luò)員、外商投資公司法律文件送達(dá)接受人。

(二)非公司企業(yè)法人:章程、經(jīng)營(yíng)期限、登記聯(lián)絡(luò)員。

(三)個(gè)人獨(dú)資企業(yè):登記聯(lián)絡(luò)員。

(四)合伙企業(yè):合伙協(xié)議、合伙期限、合伙人認(rèn)繳或者實(shí)際繳付的出資數(shù)額、繳付期限和出資方式、登記聯(lián)絡(luò)員、外商投資合伙企業(yè)法律文件送達(dá)接受人。

(五)農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社):章程、成員、登記聯(lián)絡(luò)員。

(六)分支機(jī)構(gòu):登記聯(lián)絡(luò)員。

(七)個(gè)體工商戶:家庭參加經(jīng)營(yíng)的家庭成員姓名、登記聯(lián)絡(luò)員。

(八)公司、合伙企業(yè)等市場(chǎng)主體受益所有人相關(guān)信息。

(九)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

上述備案事項(xiàng)由登記機(jī)關(guān)在設(shè)立登記時(shí)一并進(jìn)行信息采集。

受益所有人信息管理制度由中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局另行制定。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/19 09:44
小新是猛男
06/19 13:11
“公司受益所有人相關(guān)信息”除了姓名或名稱外,還需要?jiǎng)e的信息嗎?
范老師
06/19 14:05

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》:

備案主體備案受益所有人信息時(shí),應(yīng)當(dāng)填報(bào)下列信息:

(一)姓名;

(二)性別;

(三)國(guó)籍;

(四)出生日期;

(五)經(jīng)常居住地或者工作單位地址;

(六)聯(lián)系方式;

(七)身份證件或者身份證明文件種類、號(hào)碼、有效期限;

(八)受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成日期、終止日期(如有)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

小新是猛男
06/19 14:18
老師不是說可以是法人嗎?怎么現(xiàn)在是說姓名,性別了
范老師
06/19 16:18

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

根據(jù)《受益所有人信息管理辦法》規(guī)定:

第十五條 本辦法所稱受益所有人,是指最終擁有或者實(shí)際控制備案主體,或者享有備案主體最終收益的自然人。

所以可以是法人。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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