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基本戶可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎
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速問速答基本戶可以轉(zhuǎn)賬給法人,但是要遵守《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》、《銀行業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的規(guī)范。同時(shí),銀行應(yīng)嚴(yán)格審核申請(qǐng)人的身份信息,開展風(fēng)險(xiǎn)管控措施,發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)要立即報(bào)告金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),并配合有關(guān)部門的調(diào)查。
例子:某次某客戶想使用基本戶轉(zhuǎn)賬給一家法人,他先要提交相關(guān)身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照資料,銀行審核后認(rèn)可本次轉(zhuǎn)賬,這筆轉(zhuǎn)賬在銀行認(rèn)可后才能操作,遵守規(guī)定后才能順利成功。
2023 02/06 21:00
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