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公司可以直接匯款給個(gè)人業(yè)務(wù)介紹費(fèi)、或者回扣嗎

84784999| 提問時(shí)間:2023 01/31 18:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:是可以的,但必須遵守《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)??梢栽趨R款前進(jìn)行一定的客戶身份識(shí)別程序,以確認(rèn)公司與個(gè)人的關(guān)系,確保不會(huì)有洗錢的可能。同時(shí),個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)的合法證明,以證明費(fèi)用的合法性,如發(fā)票或稅務(wù)證明等。此外,拓展知識(shí):費(fèi)用的表述也涉及反洗錢法,應(yīng)盡量避免使用任何不明確而含糊的說法,例如“報(bào)酬”、“津貼”等說法。
2023 01/31 18:44
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