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甲方可能是為了提升審批進度匯款，然后要求當(dāng)天原路返還大部分金額，一般是施工單位必須請求施工付款，但是住建局審批施工付款速度比較慢，所以甲方匯款可能是為了加快審批進度;但甲方每個月都要這樣操作，所以不可避免地會引起銀行系統(tǒng)的洗錢檢測，為了避免這種情況，最好能聯(lián)系住建局給予辦理施工付款的快捷服務(wù)，確保每個月的付款正常進行，不會出現(xiàn)大金額的進出，從而被銀行系統(tǒng)認(rèn)定為洗錢行為。 拓展知識：銀行洗錢防止系統(tǒng)是用來檢測和防止銀行洗錢行為的系統(tǒng)，它通過對用戶賬戶的跨賬戶交易活動、賬戶交易金額和渠道等各種審計信息的分析，及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為，有效防止恐怖融資等洗錢活動。