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從風(fēng)險的角度來看，外國人從國外向中國打錢進(jìn)來是有風(fēng)險的，尤其是如果資金來源不明確的情況下。國外匯款有可能來自于非法活動，比如恐怖主義資金、走私資金或者其他違法犯罪活動的資金。如果涉及到這些犯罪行為，銀行很可能會被查封。 此外，當(dāng)外國人從國外向中國打錢時，我們也應(yīng)該注意外匯管理和外匯監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。在這種情況下，外國資金必須完全符合中國國家外匯管理部門的法規(guī)和法律，不得進(jìn)行任何違法活動，否則將受到外匯管理部門的相應(yīng)處罰。 在此基礎(chǔ)上，我們可以拓展一下知識：目前，外匯管理部門正在采取一系列措施，以防止外國資金被用于恐怖資助等不法行為。這包括加強(qiáng)海外外匯管理工作，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，改進(jìn)審查程序和審查機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和合作，并對異常報告背后的交易進(jìn)行審查。