問題已解決

你好老師,對方公司欠我們90萬款,之前付了60萬,還剩30萬未付,現(xiàn)在是他們用A賬戶付30萬給我們,我們又退30萬到B賬戶,然后又用A賬戶付30萬給我們,這樣不合規(guī)在哪?

84785006| 提問時間:2023 01/15 22:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況不合規(guī)在反洗錢方面,因為雙方之間金額交叉轉移,容易被誤認為是洗錢的行為而遭到監(jiān)管部門的處罰。因此,在付款的過程中,雙方應盡量避免金額交叉轉移。 此外,在付款過程中,雙方還應注意及時更新交易憑證,以避免引起監(jiān)管部門的重視,并依法向監(jiān)管機構報備資金流轉情況,以防止發(fā)生違規(guī)行為。 拓展知識:防止洗錢的一般措施包括對客戶的身份進行核實、實施客戶管理措施、定期進行客戶調(diào)查和檢查、制定反洗錢內(nèi)部制度和程序以及實施客戶警示機制。
2023 01/15 22:42
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~