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老師 我想問下怎么解讀網(wǎng)上說的 最新政策 關(guān)于 個人銀行卡收款超過五萬的 需要嚴查
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你好，這個是因為反洗錢才出臺的這個政策。比如老人被傳銷的人要到銀行取款，現(xiàn)在要求要填寫用途以及登記，就能杜絕一部分上當受騙
2022 02/15 10:41
84784947 
2022 02/15 10:43
那比如銀行卡和銀行卡之間的劃轉(zhuǎn) 呢 會監(jiān)督到嗎 比如張三給李四打了10萬塊錢
小小霞老師 
2022 02/15 10:47
根據(jù)大額支付的有關(guān)規(guī)定，個人當日單筆或累計轉(zhuǎn)賬5萬元或以上將會進入監(jiān)控狀態(tài)，負責監(jiān)控的機構(gòu)有銀行、**支付、支付寶等第三方支付機構(gòu)。通過監(jiān)控銀行或第三方支付機構(gòu)會通過系統(tǒng)來判斷此次交易是否屬于可疑交易，如果監(jiān)測結(jié)果正常，那么不影響用戶的正常轉(zhuǎn)賬。監(jiān)測結(jié)果為可疑，則需要上報給監(jiān)管部門。
84784947
2022 02/15 10:52
那這樣 我是不是可以理解為 如果我想給張三6萬塊錢 我分兩天 給他就可以了 就不受監(jiān)控了
小小霞老師
2022 02/15 11:13
你好，是這樣理解的呢
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