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公司私轉(zhuǎn)賬一天內(nèi)超過了20萬，每筆五萬轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)給公司法人，一共30萬，會被查嗎？如果會被查，按原路返回款還會被查嗎？
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同學你好，正常的業(yè)務需要，轉(zhuǎn)賬是沒問題的，沒有那么嚴格
2022 01/30 23:40
84784997 
2022 01/30 23:41
就是轉(zhuǎn)賬給公司的法人，摘要寫的上交款，聽說每日轉(zhuǎn)賬不要超過20萬，會有問題嗎？銀行會查嗎？
小游老師 
2022 01/30 23:48
同學你好，大額現(xiàn)金管理辦法僅僅說的是超過20萬可能會被監(jiān)控，防止出現(xiàn)逃避繳納稅款的情況，如果咱們只是偶然發(fā)生或是正常業(yè)務，是沒有問題的
84784997
2022 01/30 23:54
老師您好，30萬是分6次轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)過去的，每次五萬，超過20萬可能會被監(jiān)控是指單筆超過20萬還是每日超過20萬呢？
小游老師
2022 01/30 23:59
同學你好，既監(jiān)測單筆超過起點金額的交易，也監(jiān)測多筆累計超過起點金額的交易
84784997
2022 01/31 00:01
那如果現(xiàn)在按原路退回款，還會被監(jiān)控嗎？
小游老師
2022 01/31 00:10
同學你好，已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，如果已經(jīng)被監(jiān)控是不會變的，但是我覺得沒大問題 ，這種偶然發(fā)生的業(yè)務，問題不大
小游老師
2022 01/31 00:12
同學你好，在實務中，沒有你想的那么嚴格，我覺得問題不大
小游老師
2022 01/31 00:12
如果我的回答對您有所幫助，請幫忙五星好評，謝謝
84784997
2022 01/31 00:13
以前經(jīng)常公轉(zhuǎn)私給法人，備注都寫的是上交款，但每日金額都不超過20萬，只有這次轉(zhuǎn)超過20萬，這個沒有問題吧？
小游老師
2022 01/31 00:14
如果是經(jīng)常性行為 建議最近先停一下 。而且如果是正常業(yè)務，是沒有問題的
84784997
2022 01/31 00:19
也就是說，經(jīng)常轉(zhuǎn)款，不超過20萬的，也算是經(jīng)常性行為，需要停一下對嗎？一般需要停多久時間呢？
小游老師
2022 01/31 00:21
同學你好，我感覺你們這個轉(zhuǎn)款業(yè)務是否不是正常的業(yè)務需要，如果不是正常業(yè)務需要，建議別再這樣操作了
84784997
2022 01/31 00:26
公司是搞裝修行業(yè)的，因為公司規(guī)模太小，裝修材料的采購一般是由公司公賬轉(zhuǎn)給公司法人再由公司法人進行采購的，應該不是不正常業(yè)務需要吧？
84784997
2022 01/31 00:27
不太清楚，所以想問清楚一點，打擾老師了，抱歉
小游老師
2022 01/31 00:30
是這樣，做大額資金監(jiān)控的一個目的是怕企業(yè)通過私賬收入逃避繳納稅款，如果咱們企業(yè)正常經(jīng)營，按規(guī)定繳納稅款，就算是大額公轉(zhuǎn)私也是沒有問題的
84784997
2022 01/31 00:36
老師你好，公司的每一筆的收入都是經(jīng)過開票繳稅的，但公轉(zhuǎn)私有點頻繁，備注寫的是上交款，沒有寫采購款，這樣會有問題嗎？
小游老師
2022 01/31 00:36
同學你好，這樣的話是沒有問題的，放心吧
84784997
2022 01/31 00:43
法人進行小額采購的時候，沒有要求開發(fā)票，只有出行的發(fā)票，這樣會不會有問題呢？
小游老師
2022 01/31 00:45
同學你好沒有問題，只要按業(yè)務納稅就沒有問題的
84784997
2022 01/31 00:47
好的，謝謝老師，我沒有問題了，老師再見，非常感謝
小游老師
2022 01/31 00:48
如果我的回答對您有所幫助，請幫忙五星好評，謝謝
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