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現(xiàn)在銀行對(duì)個(gè)人銀行卡有監(jiān)管嗎
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銀行會(huì)本身是不會(huì)對(duì)個(gè)人銀行卡的流水進(jìn)行管理的，原因很簡單，因?yàn)殂y行會(huì)查不到個(gè)人卡的任何信息。
但是，銀行會(huì)對(duì)本行客戶的賬戶、流水進(jìn)行管理與監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)一些可疑的賬戶（比如涉嫌洗錢），會(huì)上報(bào)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
還有，如果銀行需要，會(huì)要求銀行提供相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，銀行有配合的義務(wù)。
2019 07/30 17:08
84785022 
2019 07/30 17:09
現(xiàn)在企業(yè)為了避稅，當(dāng)然知道是不合法的。用個(gè)人卡去發(fā)放部分員工工資，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
紫藤老師 
2019 07/30 17:10
一般超過5萬的，銀行會(huì)監(jiān)控
84785022
2019 07/30 17:11
5萬是單筆，還是日累計(jì)
紫藤老師
2019 07/30 17:12
你好，5萬是單筆算的
84785022
2019 07/30 17:13
不超5萬，但是一天筆數(shù)達(dá)到70筆左右。這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
紫藤老師
2019 07/30 17:14
這樣也會(huì)引起銀行注意。只要大筆的資金都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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