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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
私對(duì)私轉(zhuǎn)款經(jīng)常超過(guò)20萬(wàn)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?現(xiàn)在私戶(hù)轉(zhuǎn)私不是出臺(tái)了一個(gè)銀行規(guī)定累積轉(zhuǎn)款20萬(wàn)以上被稅務(wù)列入重點(diǎn)監(jiān)察對(duì)象。有什么辦法處理嗎?
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速問(wèn)速答你好,私對(duì)私應(yīng)該問(wèn)題不大的,公對(duì)私大額的會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控吧
2019 03/22 18:48
84785028
2019 03/22 18:50
謝謝老師,規(guī)定說(shuō)的是公與私之間,不是私與私之間?私與私之間沒(méi)有規(guī)定嗎?
徐阿富老師
2019 03/22 18:52
你好,目前私對(duì)私不會(huì)監(jiān)控的,主要是公對(duì)私要注意
84785028
2019 03/22 19:02
自然人客戶(hù)支付賬戶(hù)與其他賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。老師,這些規(guī)定說(shuō)的是私對(duì)私轉(zhuǎn)賬嗎?
徐阿富老師
2019 03/22 19:18
你好,這個(gè)是包括對(duì)私,私戶(hù)對(duì)所有賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬達(dá)到這個(gè)金額都要監(jiān)控
84785028
2019 03/22 19:20
那正常是私對(duì)私轉(zhuǎn)款達(dá)到50萬(wàn)以上還是20萬(wàn)以上監(jiān)控?是當(dāng)天對(duì)一個(gè)私戶(hù)還是當(dāng)天累計(jì)?
徐阿富老師
2019 03/22 19:22
你好,是私對(duì)私轉(zhuǎn)款達(dá)到50萬(wàn)以上。私對(duì)公20萬(wàn)以上,是當(dāng)天對(duì)一個(gè)賬戶(hù)
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