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個(gè)人大量轉(zhuǎn)錢到對(duì)公賬戶,會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

84784958| 提问时间:2018 12/20 16:26
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于大額支付交易的規(guī)定 在辦法中,對(duì)大額交易進(jìn)行了定義: (1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(以下統(tǒng)稱單位)之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付; (2)金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付; (3)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。 如果發(fā)生了大額交易,金融機(jī)構(gòu)要執(zhí)行以下操作:大額轉(zhuǎn)賬支付由金融機(jī)構(gòu)通過(guò)相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)連接報(bào)告。并在交易發(fā)生日起的第2個(gè)工作日?qǐng)?bào)告中國(guó)人民銀行總行。
2018 12/20 16:28
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