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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
健全反洗錢內(nèi)控制度
建立客戶身份識(shí)別制度
按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開(kāi)展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
上次做到:icon
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