知識點(diǎn):
-
計(jì)算器
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健全反洗錢內(nèi)控制度
建立客戶身份識別制度
按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
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計(jì)算器
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按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求,開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作