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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
商業(yè)銀行要對工作人員進行反洗錢培訓(xùn),增強反洗錢工作能力
商業(yè)銀行及其分支機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)具備滯后性和可操作性
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