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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
商業(yè)銀行要對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn),增強(qiáng)反洗錢工作能力
商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)具備滯后性和可操作性
上次做到:icon
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