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洗錢(qián)和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大,而恐怖融資的資金量小、交易簡(jiǎn)單
洗錢(qián)的資金來(lái)源為非法所得,而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來(lái)源往往合法
洗錢(qián)的資金用于政治目的,恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯罪資金來(lái)源
洗錢(qián)的資金環(huán)形流動(dòng),而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點(diǎn)到點(diǎn)的流動(dòng)