淮安市最大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案告破

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來(lái)源: 中國(guó)江蘇網(wǎng) 編輯： 2014/07/09 11:54:54　字體：大小

中國(guó)江蘇網(wǎng)7月7日訊（通訊員劉國(guó)清記者楊丹丹）6月28日，隨著第71名犯罪嫌疑人張某在福建的落網(wǎng)，公安部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合督辦的“8·28”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件成功告破。據(jù)了解，該案由淮安市公安局淮陰分局偵辦，歷時(shí)近一年，涉及全國(guó)28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額高達(dá)22億余元，是我市公安機(jī)關(guān)迄今為止偵辦的最大一起虛開(kāi)增值稅發(fā)票案件。

2013年8月，在一次地方警稅聯(lián)席會(huì)議上，淮安市公安局淮陰分局民警從國(guó)稅稽查局執(zhí)法人員處了解到，淮安市某公司涉嫌向新疆伊犁州某企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

這一細(xì)小的線索引起了民警關(guān)注。經(jīng)深挖細(xì)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人齊某使用偽造的含自己照片及假姓名的假身份證在淮登記注冊(cè)成立公司，通過(guò)偽造購(gòu)銷(xiāo)合同、購(gòu)買(mǎi)加工發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票、入庫(kù)出庫(kù)憑證，以此來(lái)躲避?chē)?guó)稅部門(mén)的日常檢查，并通過(guò)中間人的介紹，大肆對(duì)外虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

由于涉及地區(qū)廣，涉案人員眾多，案情十分復(fù)雜，2013年10月，案件被列為公安部督辦案件。

專(zhuān)案民警用了近一年的時(shí)間，跑遍了全國(guó)三十余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，最終成功偵破案件，先后將71名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

經(jīng)查，2012年以來(lái)，犯罪嫌疑人齊某等人利用他人身份證在淮安登記注冊(cè)二十余家企業(yè)，偽造購(gòu)銷(xiāo)合同、購(gòu)進(jìn)加工發(fā)票，逃避稅務(wù)部門(mén)監(jiān)管，在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)設(shè)備和實(shí)際交易的情況下，通過(guò)中間人介紹從公司購(gòu)買(mǎi)“棉花”、“棉紗”等增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后通過(guò)他人介紹對(duì)外開(kāi)具“棉布”等增值稅發(fā)票并非法出售給全國(guó)多家企業(yè)。同時(shí)，齊某等人還在天津、四川、江西、安徽等地注冊(cè)成立多家皮包公司，利用同樣的手段虛開(kāi)、買(mǎi)賣(mài)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并介紹虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，涉案金額高達(dá)22億余元。

目前，案件已移送檢察機(jī)關(guān)，不日將提起審查起訴。

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