為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢管理工作,健全反洗錢工作機(jī)制，完善反洗錢內(nèi)控制度，提升反洗錢工作管理水平，近日，工行陜西分行組織對全行去年以來反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)和內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行等情況進(jìn)行全面檢查，覆蓋面達(dá)到100%。

　　為確保檢查工作效果，提高檢查工作質(zhì)量，采取四項措施予以落實：

　　一是精心組織，認(rèn)真部署。分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對檢查工作多次與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，及時召集相關(guān)人員專題研究檢查工作，精心組織、認(rèn)真部署檢查工作。

　　二是制定詳細(xì)的檢查工作方案，引導(dǎo)檢查工作。

　　三是采取自查與抽查相結(jié)合方式，全方位展開專項檢查工作。分行內(nèi)控合規(guī)部抽調(diào)4名人員組成本部檢查小組；營業(yè)部、各二級分行抽調(diào)運行管理、個金等業(yè)務(wù)部門人員組成聯(lián)合檢查小組，對所轄機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點進(jìn)行全面檢查，檢查覆蓋面達(dá)100%。

　　四是實行檢查工作責(zé)任制。此次檢查按照“誰檢查，誰負(fù)責(zé)，誰簽字，誰記錄”的原則，全面落實工作責(zé)任制，做到檢查、填表、審核和匯總分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。各級檢查人員扎實細(xì)致，認(rèn)真檢查，使檢查工作按預(yù)定時間順利完成，并取得了預(yù)期的效果。

　　通過檢查，摸清了全行反洗錢工作的現(xiàn)狀、存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，分行及時下發(fā)了《關(guān)于對全行反洗錢工作檢查情況的通報》，切實抓好問題整改工作，鞏固檢查成果，同時提出進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、加大反洗錢工作培訓(xùn)宣傳力度、提升反洗錢工作報告質(zhì)量等工作要求，全面提升了全行反洗錢工作水平。