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韓國：關(guān)稅廳查出多起違反外匯管理法個案

來源: 商務(wù)部 編輯： 2010/12/27 18:41:29　字體：大 小

　　據(jù)韓聯(lián)社12月22日報道，韓國關(guān)稅廳日前表示，截止當(dāng)日，韓今年共查處58起海外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)和洗錢案，涉案金額高達約2.1億美元。其中，海外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)案18起，涉案金額1.3億美元。海外洗錢案40起，涉案金額約0.8億美元。

　　上述案件主要涉及：在國外設(shè)立分號，通過做假賬標記高額利潤，然后從韓向分號匯款；利用虛假文件開設(shè)進口信用狀，由此向國外轉(zhuǎn)移財產(chǎn)；借國外直接投資的名義非法向國外匯款，然后利用韓國內(nèi)銀行的外國用戶外匯賬戶進行洗錢，又將資金轉(zhuǎn)回韓國；修改出口價格，利用差價在國外購買房地產(chǎn)等。

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