國家稅務(wù)總局11月5日公布了十大發(fā)票違法犯罪案例。在案件破獲過程中，公安部門和稅務(wù)部門搗毀一批制售假發(fā)票窩點(diǎn)，查獲了大量假發(fā)票和制假工具和設(shè)備。
浙江省破獲“5·8”專案，成功摧毀一批制售假發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)。一些不法分子以杭州為中心，形成多個(gè)制售假發(fā)票網(wǎng)絡(luò)，輻射至浙江省各地及其他省市。5月22日，浙江省公安廳指揮杭州、湖州、嘉興、紹興、金華、衢州等地公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力650余人，統(tǒng)一開展行動(dòng)。截至5月26日，共抓獲犯罪嫌疑人108人，搗毀制假窩點(diǎn)1個(gè)，非法開票窩點(diǎn)27個(gè)，查獲各類假發(fā)票105萬余份，假印章近1000枚。
甘肅省警稅聯(lián)合破獲“9·23”特大出售假發(fā)票案件。9月23日，根據(jù)蘭州市公安機(jī)關(guān)獲取的線索，蘭州市公安、稅務(wù)機(jī)關(guān)抽調(diào)40多名執(zhí)法人員開展集中行動(dòng)，成功抓獲左某等4名犯罪嫌疑人，搗毀發(fā)票犯罪窩點(diǎn)4個(gè)，現(xiàn)場查獲涉及甘肅省8個(gè)地市及寧夏回族自治區(qū)銀川市等地的40余種假發(fā)票114萬余份，繳獲假印章135枚。這是2009年以來西北地區(qū)破獲的最大一起發(fā)票犯罪案件。
廣東省打掉產(chǎn)、供、銷一條龍制售假發(fā)票團(tuán)伙。廣東省深圳市、揭陽市稅務(wù)、公安機(jī)關(guān)于3月27日聯(lián)合行動(dòng)，搗毀7個(gè)制售假發(fā)票窩點(diǎn)，查獲假發(fā)票80萬余份。其中，深圳市搗毀窩點(diǎn)4個(gè)，查獲各類假發(fā)票55萬余份，繳獲假印章36枚，抓獲犯罪嫌疑人10人，其中6人已被刑事拘留。揭陽市搗毀制造假發(fā)票窩點(diǎn)3個(gè)，查獲22類假發(fā)票25 萬余份，繳獲制假設(shè)備19臺(tái)，抓獲犯罪嫌疑人4人。
河南省警稅聯(lián)合偵破“1·12”特大出售假發(fā)票案。河南省稅務(wù)、公安機(jī)關(guān)通過收集各類代開、出售發(fā)票的廣告名片，掌握不法分子利用在校大學(xué)生大肆散發(fā)假發(fā)票廣告名片的情況，偵破出售假發(fā)票系列案，成功將犯罪嫌疑人抓捕歸案。“1·12”案件共搗毀犯罪窩點(diǎn)11個(gè)，打掉浙江籍臺(tái)州犯罪團(tuán)伙4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人24人，查獲假發(fā)票5.4萬余份，廣告名片7000余份。
深圳市開展“春雷行動(dòng)”，集中治理假發(fā)票違法行為。深圳市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過對數(shù)萬條發(fā)票違法信息進(jìn)行排查分析，鎖定聚居在龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)水徑村等地的30個(gè)犯罪嫌疑人經(jīng)營窩點(diǎn)及居住地。3月18日，深圳市國稅、地稅、公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開展“春雷行動(dòng)”，對利用手機(jī)短信息兜售假發(fā)票的違法行為進(jìn)行集中整治，共搗毀犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人27人，查獲假發(fā)票2822份。
重慶市破獲一起利用CORELDraw9軟件偽造發(fā)票案件。重慶市高新區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)于3月18日抓獲進(jìn)行假發(fā)票交易的犯罪嫌疑人及其“上線”共4人，查獲假發(fā)票6.5萬余份，搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，并初步查明犯罪嫌疑人利用CORELDraw9軟件偽造發(fā)票。公安機(jī)關(guān)已將600多個(gè)以公司名稱命名的CORELDraw9文件（即假發(fā)票電子樣本）送交相關(guān)部門固定證據(jù)，并會(huì)同稅務(wù)機(jī)關(guān)逐一核查不法購票企業(yè)。
安徽省破獲“4·22”專案，查獲假發(fā)票412萬余份。4月22日，合肥市公安機(jī)關(guān)搗毀1個(gè)非法兜售假發(fā)票窩點(diǎn)，現(xiàn)場查獲假發(fā)票67.49萬份，抓獲犯罪嫌疑人2人。5月14日、6月1日，專案組在合肥市搗毀制假窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人5人，查獲假發(fā)票5518份。6月11日，專案組搗毀一個(gè)特大制售假發(fā)票窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人4人，查獲涉及14個(gè)省的假發(fā)票345萬余份。至8月15日，查處受票企業(yè)12戶，追繳稅款、滯納金、罰款共195萬余元。
上海、河南公安機(jī)關(guān)聯(lián)合開展“雨后行動(dòng)”，查獲假發(fā)票234萬余份。2月，上海市公安機(jī)關(guān)根據(jù)4個(gè)犯罪團(tuán)伙長期販運(yùn)假發(fā)票到上海銷售的情況，抓獲13名犯罪嫌疑人，查獲假發(fā)票56萬余份。專案組查明4個(gè)售假團(tuán)伙的假發(fā)票均來自河南省周口市。公安部召集上海、河南兩地公安機(jī)關(guān)召開專題協(xié)調(diào)會(huì)，部署開展 “雨后行動(dòng)”。5月15日，上海、河南公安機(jī)關(guān)集中出擊，抓獲犯罪嫌疑人3人，搗毀制假、囤假窩點(diǎn)2個(gè)，查獲假發(fā)票178萬余份。
上海、廣東公安機(jī)關(guān)聯(lián)合打掉5個(gè)廣東省饒平籍犯罪團(tuán)伙，查獲假發(fā)票100萬余份。3月17日，上海市公安機(jī)關(guān)獲知有人從深圳頻繁往上海發(fā)送假發(fā)票，查明4個(gè)廣東籍犯罪團(tuán)伙在上海設(shè)立銷售假發(fā)票窩點(diǎn)，通過手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)招攬“顧客”。5月5日晚，公安機(jī)關(guān)組織100余名警力，在上海、深圳同時(shí)行動(dòng)，打掉廣東饒平籍制售假發(fā)票犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人20人，搗毀制假、售假窩點(diǎn)9個(gè)，查獲假發(fā)票100萬余份。
青海省查處“西格復(fù)線”系列發(fā)票案件。青海省國稅部門發(fā)現(xiàn)西寧至格爾木鐵路復(fù)線8家承建單位取得的砂石等材料發(fā)票中有偽造的國稅機(jī)關(guān)代開發(fā)票、假發(fā)票等非法票據(jù)，國稅、公安機(jī)關(guān)查處“4·11”、“4·14”等發(fā)票違法犯罪案件。截至9月底，稅務(wù)機(jī)關(guān)共檢查發(fā)現(xiàn)有問題發(fā)票1360份，涉及金額1.83億余元，稅款738萬余元，已立案查處20余戶企業(yè)和個(gè)人，查補(bǔ)稅款、罰款、滯納金共計(jì)780萬元。
