1.歐某為朱某和吳某兩人辦銀行卡，每張獲利50元。
2.朱吳二人把卡號告知頭目胡某、楊某。
3.頭目冒充國稅人員謊稱為車主退購置稅。
4.車主泄露卡號密碼，錢被劃入騙子的卡中。
5.朱某和吳某從卡中取出一部分錢作為酬勞。
6.卡里剩余的大部分錢被倆頭目分走。
今年5月起，以胡某為首的5人詐騙團伙冒充國家稅務(wù)人員，謊稱可為事主退還購置稅，借機騙取當事人的銀行卡密碼，在短短幾個月間詐騙了百余名北京車主。截至10月10日，北京朝陽警方已經(jīng)核實該團伙進行的系列“汽車退稅”詐騙案件58起，涉案金額1000余萬元。這是北京警方今年以來破獲的最大一起汽車退稅詐騙案。
一個電話騙走近26萬元
7月13日下午3點左右，車主李先生接到一個自稱稅務(wù)部門工作人員打來的電話。“他說國家降低了進出口車的稅率，要退還我4000元的稅款，還說可以在工行自動取款機上進行返款操作�！崩钕壬乓詾檎妫惆凑諏Ψ降囊�，在ATM機上進行了“返款操作”�；丶液�，李先生突然感覺不對勁：“往我的卡里打錢，只告訴對方卡號就成了，怎么剛才對方還問了我的賬號和密碼呢？”李先生急忙回到ATM機查詢余額，發(fā)現(xiàn)自己卡中近26萬元已被劃走，他立即向警方報案。
民警奔赴珠海查賬號
接到報案后，朝陽刑偵支隊立即組成專案組，在市局刑偵總隊的指導(dǎo)下，結(jié)合今年5月以來發(fā)生在北京的123起汽車退稅詐騙案件，進行整體調(diào)查分析。通過對事主的詢問，偵查員發(fā)現(xiàn)事主手機接到的電話均是鐵通號碼，被騙錢轉(zhuǎn)入的銀行卡賬號開戶地也大都相同，通過串并有113起案件是系列案件，警方認為這極有可能是同一伙嫌疑人所為。
根據(jù)李先生提供的嫌疑人銀行卡賬號，專案組遠赴嫌疑人開戶的廣東珠海某儲蓄所調(diào)查。警方發(fā)現(xiàn)，該賬戶于6月18日開立，開戶人是廣東珠海男子歐某，7月13日有一筆近26萬元的現(xiàn)金從北京匯入。7月14日，該賬戶內(nèi)的26萬元被人以銀行內(nèi)提取現(xiàn)金和自動取款機上提現(xiàn)的方式，分數(shù)次從兩個銀行全部提完。
兩名主謀澳門落網(wǎng)
確定歐某為重要嫌疑人后，偵查員在請珠海警方協(xié)助抓捕歐某的同時對其展開通緝。8月19日，歐某在江西被警方抓獲。經(jīng)訊問，他供認自己在朱某、吳某的授意下用自己的身份證和他人的身份證辦理了幾十張銀行卡，每辦一張卡歐某將得到50元報酬。而朱某、吳某則用這些卡進行詐騙作案。在珠海警方的配合下，專案組逐漸鎖定了嫌疑人朱某、吳某二人的蹤跡。
9月19日，京粵兩地警方共同行動，在珠海市香洲區(qū)前山北京酒店三樓的一間洗腳屋內(nèi)將朱某、吳某二人抓獲，當場從二人身上起獲全國各地人員的身份證20余張。民警說，他們也是受人雇用，雇用他們的是詐騙團伙頭目胡某和楊某。朱、吳二人的主要工作就是找人用身份證辦理銀行卡。
9月21日晚9時許，嫌疑人胡某及楊某出現(xiàn)在澳門一個臺球廳時，被警方一舉擒獲。經(jīng)訊問，嫌疑人胡某與楊某對7月13日詐騙事主李先生近26萬元的犯罪事實供認不諱。此外，胡某等5人還交代了參與對其他事主進行詐騙80余起的犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人胡某、楊某、歐某、朱某、吳某等5人因涉嫌詐騙已被朝陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。
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車主私人信息被大肆泄露
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人所選取的侵害對象均是購買中高檔汽車、具有一定經(jīng)濟實力的群體。嫌疑人首先通過非法途徑，如從管理不嚴的汽車銷售商、車險單位、維修廠、中介行等地方，大量收集車主的姓名、電話、車牌號等身份資料和購車信息，每份資料以一至數(shù)元的價格進行購買。他們先用獲取的準確信息騙得事主的信任，一步步迷惑事主走入圈套，使受害人的損失金額巨大，最少幾千元，最多達到幾十萬。警方提醒廣大市民，國稅局從未辦理過汽車退稅業(yè)務(wù)。如果市民接到可疑電話、短信或郵件一定要多方查證，以免成為不法分子的詐騙對象。
■詐騙案全程揭秘
1
謊稱退稅
一名頭目在與事主聯(lián)系時，冒充的是國稅局工作人員。他首先說出事主所購汽車的車型、價格、牌照等資料信息取得事主的信任，然后假稱目前汽車購置稅已經(jīng)降低，按照政策事主以前購買汽車時所繳納的稅款可以退還，退還款相當于購車款的2%―3%，并留下一部“一號通”電話號碼，讓其與“國稅局主任”聯(lián)系。
2
進行轉(zhuǎn)賬
當事主打通上述電話后，另一名頭目又冒充“國稅局主任”稱可以幫助事主退稅，但必須在銀行ATM機上與他所留的銀行賬號進行所謂退稅轉(zhuǎn)賬操作。
于是，事主按照電話中“國稅局主任”告知的操作程序在ATM機上操作，之后便發(fā)現(xiàn)卡上錢已被全部轉(zhuǎn)走。
3
團伙分贓
轉(zhuǎn)賬成功后，頭目迅速通知朱某和吳某等團伙成員將贓款提現(xiàn)，他們在扣除一部分利潤后將剩余的大部分贓款轉(zhuǎn)移給頭目胡某、楊某。
朱某和吳某兩人主要負責(zé)找人用身份證辦理銀行卡。歐某是朱、吳兩人找的辦卡人之一，他每辦一張卡能獲利50元。
