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2011年銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：洗錢(qián)的常見(jiàn)方式
?。?）借用金融機(jī)構(gòu)。匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。
?。?）藏身于保密天堂。一是有嚴(yán)格的銀行保密法。二是有寬松的金融規(guī)則。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。
?。?）使用空殼公司。也稱(chēng)為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu)，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物。
?。?）利用現(xiàn)金密集行業(yè)
（5）偽造商業(yè)票據(jù)
?。?）走私
?。?）利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)
（8）通過(guò)證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)
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