銀行大額轉(zhuǎn)存有新規(guī)了嗎？

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：sylll 2021/02/03 15:32:25　　字體：大小

【問題】

【回答】

銀發(fā)〔2018〕163號文規(guī)定：2019年1月1日起，包括微信支付，支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機(jī)構(gòu)以下交易情況必須上報(bào)：

1、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元))的現(xiàn)金收支。

2、非自然人客戶支付賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上(含200萬元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

3、自然人客戶支付賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元))的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

4、自然人客戶支付賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上(含20萬元的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。

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