新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（?。?
[單選題]經(jīng)濟法基礎(chǔ)
某銀行發(fā)現(xiàn)其某個特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常，疑似存在洗錢行為，可以采取的措施不包括（?。?/p>
查看答案解析
【答案】
D【解析】
對于風(fēng)險等級較高的特約商戶，收單機構(gòu)應(yīng)當對其開通的受理卡種和交易類型進行限制，并采取強化交易監(jiān)測、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險準備金等措施。
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號